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什么是反洗钱国际互评估？

第五轮反洗钱国际互评估与治已病与防未病的监管重点第五轮反洗钱国际互评估与治已病与防未病的监管重点第五轮反洗钱（AML）国际互评估即将启动，这标志着国际社会对防范洗钱和打击恐怖融资的努力进入了新阶段。此轮互评估将特别关注“治已病”（即已存在的洗钱和恐怖融资风险）与“防未病”（即预防潜在的洗钱和恐怖融资风险）两个方面。反洗钱国际互评估是由全球反洗钱组织（FATF）主导的一项重要机制，旨在评估各国在反洗钱和打击恐怖融资方面的法律、制度、监管和实际执行情况。互评估的结果直接影响国家在国际金融体系中的声誉和信用。治已病指的是...